Bị cáo Zhang Mao trước bục khai báo - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG
Truy vết 5 tỉ bị lừa đảo, hé lộ ổ nhóm rửa tiền tại Kim Sa 2
Ngày 25-6, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng xét xử và tuyên phạt bị cáo Zhang Mao (44 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) 15 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 13 năm tù tội rửa tiền.
Các bị cáo Hà Thu Thủy (32 tuổi, trú Thái Nguyên) 12 năm tù, Nguyễn Quang Tịnh (25 tuổi, trú TP Huế) 10 năm 6 tháng tù, Phạm Trung Kiên (23 tuổi, trú Thanh Hóa) 11 năm tù, Nguyễn Hữu Tư (39 tuổi) 11 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thị Ngọc Ánh (22 tuổi) 10 năm tù, Trần Diệu Chương (25 tuổi, trú TP.HCM) 10 năm tù, cùng về tội rửa tiền.
Cáo trạng thể hiện:
Ngày 27-12-2024, bà Nguyễn Thị Băng Tâm (trú Đà Nẵng) và bà Đỗ Thị Nhật Hà bị hack Telegram chiếm quyền sử dụng.
Thông tin tài khoản ngân hàng do bà Tâm gửi trước đó đã bị xóa và được thay thế bằng thông tin tài khoản ngân hàng mang tên Nguyễn Hữu Tư.
Vì tin tưởng nội dung tin nhắn là do bà Tâm gửi, yêu cầu nên bà Hà đã chuyển số tiền 5 tỉ đồng vào tài khoản mang tên Nguyễn Hữu Tư và bị chiếm đoạt.
Các bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG
Quá trình điều tra, Công an Đà Nẵng xác định 5 tỉ đồng nêu trên sau khi được chuyển đến tài khoản BVBank mang tên Nguyễn Hữu Tư thì tiếp tục được "xé" nhỏ, chuyển đến nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau, gồm tài khoản NCB mang tên Nguyễn Quang Tịnh, VietinBank mang tên Phạm Trung Kiên, TPBank, Techcombank mang tên Trần Diệu Chương…
Cơ quan công an tiến hành truy xét dòng tiền và làm rõ được nhóm người làm việc cho Công ty HD889 (tại khu Kim Sa 2, Campuchia) liên kết với các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng để nhận tiền bị lừa đảo, luân chuyển và rửa thành tiền sạch.
Ngày 26-1-2025, khi nhóm làm việc tại Công ty HD889 trở về Việt Nam thì Công an Đà Nẵng tiến hành triệu tập làm việc.
Từ đây, "chân dung" về Công ty HD889 dần lộ diện.
Doanh nghiệp này do một người Trung Quốc làm chủ tại khu Kim Sa 2. Người này thuê một người Trung Quốc khác, tên "Chiêu" làm quản lý chung. Dưới tay "Chiêu" là Zhang Mao - trực tiếp quản lý bộ phận xuất nhập khoản. Còn bộ phận đổi tiền do một người Trung Quốc tên "Sơ Ty" phụ trách.
HD889 chuyên nhận tiền, luân chuyển dòng tiền, rửa tiền từ nguồn tiền phạm tội cho các công ty hoạt động lừa đảo, đánh bạc và rửa tiền trên không gian mạng tại khu Kim Sa 2 để hưởng lợi với chi phí 2-3%.
Để thực hiện việc rửa tiền, công ty này tuyển các nhân viên người Việt Nam vào làm việc.
Các nhân viên này sẽ mở nhiều tài khoản ngân hàng cá nhân khác nhau cho Công ty HD889 thuê, quản lý, sử dụng để nhận tiền bẩn từ các công ty khách hàng.
Sau đó luân chuyển dòng tiền qua nhiều tài khoản của Công ty HD889 đã thuê nhằm che giấu nguồn gốc tiền vi phạm, tránh sự truy vết của cơ quan chức năng. Và tiếp đó sẽ đổi thành tiền mặt (từ Việt Nam đồng sang USD) hoặc tiền điện tử USDT rồi đưa lại cho các công ty khách hàng.
Sang Campuchia nhận lương ngàn đô để tiếp tay lừa đảo người Việt
Ngày 27-12-2024, Zhang Mao nhận được thông báo từ "Chiêu" và "Sơ Ty" về việc bộ phận xuất nhập khoản nhận được 5 tỉ đồng từ Công ty HD106 (công ty khách hàng) thông qua tài khoản ngân hàng chuyển đến BVBank của Nguyễn Hữu Tư.
Zhang Mao và các đối tượng quản lý người Trung Quốc nhận thức, biết Công ty HD889 đã nhận được 5 tỉ đồng từ việc Công ty HD106 lừa đảo bà Hà mà có được và chuyển đến HD889 để thực hiện rửa tiền.
Zhang Mao chỉ đạo Hà Thu Thủy yêu cầu Nguyễn Hữu Tư, Phạm Trung Kiên, Nguyễn Quang Tịnh thực hiện việc nhận tiền, xác thực sinh trắc học chuyển tiền lừa đảo đến các tài khoản ngân hàng khác nhau và cuối cùng về tài khoản của Trần Diệu Chương.
Cơ quan chức năng cũng làm rõ Hà Thu Thủy sang Campuchia để làm nhân viên xuất nhập tiền của Công ty HD889 với mức lương 1.200 USD/tháng. Ngoài ra, Thủy là bạn gái của Zhang Mao nên có thêm nhiệm vụ truyền đạt ý kiến chỉ đạo của "Chiêu", Zhang Mao xuống để các nhân viên người Việt Nam thực hiện.
Còn Phạm Trung Kiên, Nguyễn Hữu Tư, Nguyễn Quang Tịnh thông qua các đối tượng không rõ lai lịch trên Telegram được giới thiệu sang Campuchia làm công việc cho thuê tài khoản ngân hàng, xuất nhập khoản để kiếm tiền. Nhóm này đã mở nhiều tài khoản ngân hàng (từ 8-10 tài khoản) cho Công ty HD889 thuê với giá 10 triệu đồng/1 tài khoản/1 tháng.
Còn Nguyễn Thị Ngọc Ánh sang Campuchia để làm việc cho Công ty HD889 tại bộ phận đổi tiền cùng Trần Diệu Chương, được trả lương 1.000 USD/tháng. Trong đó, Ánh là bạn gái của "Sơ Ty".
Ngoài làm việc tại bộ phận trên, Chương còn mở 5 tài khoản ngân hàng cho Công ty HD889 thuê để kiếm tiền.
